BIOGRAFÍA

JUAN RAÚL LÓPEZ VILLA

Doctor en Derecho, Conferencista y Expositor en diversos foros de manera
presencial y virtual a nivel nacional e internacional en materia de Derecho Fiscal.

Abogado Postulante y Director General de LOPEZVILLA Y ASOCIADOS SC

www.lopezvilla.com

Director General de BURÓ DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES SC

y CENTRO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS (CETRI).

Escolaridad

• Licenciatura en Derecho, Cédula Profesional: 1900440, Universidad La Salle.
• Maestría en Derecho Fiscal, Cédula Profesional 5353145, Colegio Mayor de San Carlos.
• Doctor en Derecho, Cédula Profesional 12167640, Universidad Marista.

Diplomados

• Especialidad en Justicia Constitucional, Universidad de Castilla - La Mancha, España julio 2022
• Diplomado en Delitos Fiscales, Delincuencia Organizada y Lavado de Dinero 2020, Escuela Libre de Derecho.
• Habilidades Directivas - Tec de Monterrey 2001-2002
• Diplomado en Impuestos al Comercio Exterior - ITAM 1992-1993
• Habilidades Directivas - UNAM 1992-1993

Conferencista y expositor

En diversos foros de manera presencial y virtual a nivel nacional e internacional en temas Fiscales y de Comercio Exterior.

• Expositor en la Guelaguetza Fiscal 2023, Centro de Investigación y Análisis Tributario “CIAT”, 14 de julio de 2023, Oaxaca México
• Ponente en la II Cumbre Internacional de “Mujer Enciende tu Luz”, Fundación Las Valquirias, del 22 al 25 de junio de 2023, Santo Domingo, República Dominicana.
• Expositor en el Congreso Anual de Defensa Fiscal del Centro de Capacitación y Desarrollo Fiscal “CADEFI”, 2 y 3 de junio 2023, Cancún Quintana Roo, México.
• Expositor en la XXVI Semana de Actualización de la Contaduría Pública, del Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca, 26 de mayo 2023, Oaxaca México.
• Conferencista en el 5º Congreso Nacional de Reformas y Cumplimiento 2023, Thomson Reuters, 23 de febrero de 2023, Ciudad de México.
• Expositor en el Centro de Capacitación y Desarrollo Fiscal “CADEFI”, Estrategia y Defensa Fiscal para el 2023, 13 de enero 2023. Hotel Sheraton María Isabel, Reforma, CDMX
• Expositor en el Centro de Capacitación y Desarrollo Fiscal “CADEFI”, a partir de diciembre de 2022, Ciudad de México.
• Expositor en el Congreso Internacional COMPLIANCE 2022, Thomson Reuters, 10 de noviembre de 2022, Ciudad de México.
• Conferencista en el I Encuentro de Mujeres Líderes 2022, 21 Abril 2022 - Miami Florida EUA
• Expositor con el tema de “CÓMO ENFRENTAR LAS REFORMAS AL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”, Facultad Judicial de Derecho Tributario, 28 de febrero de 2020, Ciudad de México.

Libros publicados en materia fiscal y comercio exterior.

Autor de diecisiete libros en materia Fiscal y de Comercio Exterior:

• Controversias Fiscales y su defensa fiscal, con jurisprudencias de la SCJN y TFJA, Editorial Flores, abril 2023.
• La Inconstitucionalidad de la Orden de Visita en su Ejecución, Flores Editores, mayo 2022.
• Inconsistencias legales de la reforma Penal Fiscal, Thomson Reuters, abril 2022.
• Razón de negocios, cláusula antielusión, artículo 5-A del CFF. (en colaboración con el L.C.C. y M.I. Julio César Constantino Hadar) , Flores Editores, marzo 2022.
• Impugnación de la orden de visita en materia Fiscal Federal, Flores Editores, marzo 2022.
• Guía para el cumplimiento Ley de Publicidad en México, Obra digital independiente, 2021.
• La Inconstitucionalidad de la Orden de Visita en su Ejecución, Obra digital independiente registrado ante el INDAUTOR con el ISBN 978/607-29-2474-1, Juan Raúl López Villa, diciembre 2020.
• Consideraciones Legales a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, su inconstitucionalidad con tesis de las SCJN y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Flores Editores, julio 2020.
• Defensa Fiscal Estratégica vs Presunción de Operaciones Inexistentes, Flores Editores, noviembre de 2018.
• Defensa Fiscal Contra Visitas Domiciliarias del SAT y Otras Formas de Comprobación Fiscal, Flores Editores, agosto de 2018.
• Inconsistencias Legales de la Ley de Seguridad Interior con Jurisprudencia de la SCJN y de la CIDH, Flores Editores, abril de 2018.
• Controversias Constitucionales y Acción de Inconstitucionalidad, Flores Editores, diciembre de 2017.
• Preguntas y Respuestas Básicas de la Ley del ISSSTE. Flores Editores, noviembre de 2017.
• Preguntas y Respuestas básicas sobre LA NUEVA LEY DE AMPARO. Flores Editores, enero de 2017.
• Ley de Comercio Exterior Comentada. Editorial Sicco. 2004
• Fundamento y Práctica de Comercio Exterior y Derecho Aduanero. Editorial Sicco, 1997.
• Resolución Miscelánea en Materia de Comercio Exterior Comentada. Editorial ISEF, 1994.

Experiencia laboral

DESPACHO LOPEZVILLA & ASOCIADOS SC

Septiembre 2003 a la fecha.

Cargo: Director General.

Actividades: Asesorar en materia de Derecho Fiscal, materia Corporativa, Derecho Mercantil, Administrativo, Derecho Penal y Contencioso Administrativo.

Logros: Diversas asesorías en materia Fiscal, Mercantil y Corporativa, así como la impugnación de diversos actos de autoridad por vía de Amparo, con obtención de resoluciones a favor de diversos clientes, lo cual implicó la optimización de sus recursos financieros.

BURÓ DE SOLUCIONES INTEGRALES EMPRESARIALES SC.
CENTRO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS CETRI.
Junio 2019 a la fecha.

Cargo: Director General.

Actividades: Impartición de cursos de actualización en materia Fiscal de manera presencial y por vía electrónica, impartición de Diplomados en materia de Defensa Fiscal, Razón de Negocios, Esquemas Reportables, Comercio Exterior, de entre otros, así como, Director General de la Revista Electrónica “Frecuencia Legal” que se publica cada dos meses y que además aborda temas en materia fiscal, coordinador y titular de los programas que se transmiten vía internet denominados: Defensa Fiscal Definitiva y Hablemos de libros, que se transmite por www.sinergiainteligente.com, Acciones Fiscales y Defensa Fiscal Definitiva por Spotify, es titular del canal de YouTube a nombre de Juan Raúl  López Villa en donde se aborda contenido en materia de Derecho Fiscal.  

(SAT). Administración Central de Cobro Persuasivo y Garantías. 
Septiembre de 2008 - Mayo de 2010.

Cargo: Subadminstrador de Garantías.

AFORE ALLIANZ DRESDNER S.A. DE C.V.
Marzo de 2000 - Febrero 2003.

Cargo: Director Jurídico.

COLGATE PALMOLIVE S.A. DE C.V.
Marzo de 1998 - Febrero de 2000.

Cargo: Gerente Jurídico dentro de la Vicepresidencia Jurídica.

UNIDAD DE PRACTICAS COMERCIALES INTERNACIONALES.
Octubre de 1994 - Marzo de 1998.

Cargo: Subdirector de Procedimientos y Precedentes.

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
Agosto 1992 - Octubre de 1994.

Cargo: Subadministrador de Asuntos Especiales. Administración Central de Normatividad y Comercio Exterior, Administración General Jurídica de Ingresos, Subsecretaría de Ingresos y Subadmninistrador de la Aduana Marítima de Veracruz.

Cursos impartidos (Más destacados)

• INTELIGENCIA ARTIFICIAL, CADEFI, 16 junio 2023, Hotel Sevilla Palace , CDMX, México
• CONGRESO ANUAL DE DEFENSA FISCAL, CADEFI, 2 junio 2023, Cancún Quintana Roo, México
• TEMAS SELECTOS SOBRE INCONSISTENCIAS LEGALES DEL CFF, COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA CONTADURIA DE OAXACA, 26 mayo 2023, Hotel fortín, Oaxaca, México
• ARGUMENTACIÓN JURÍDICA EN MATERIA FISCAL, CETRI, 17 mayo 23, CDMX, México
• VINCULACIÓN DEL LAVADO DE DINERO VS SIMULACIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES, CADEFI, 5 mayo 2023, CDMX, Hotel Sevilla Palace, CDMX, México

Publicaciones

• Director General y Articulista de la Revista Jurídica Digital “Frecuencia Legal”, del CENTRO DE ESTUDIOS TRIBUTARIOS CETRI.
• Colaborador desde 1992 en la Revista Prontuario de Actualización Fiscal (PAF), en las áreas de Derecho Corporativo, Derecho Mercantil, Derecho Fiscal y Comercio Exterior.
• Colaborador desde 1994 de la revista "Adminístrate Hoy".
• Colaborador en la Revista Pequeña y Mediana Empresa PYME, en materia corporativa, Seguridad Social, laboral y Administración de empresas.

Colaboración en programas de radio

• Titular de los programas que se transmiten vía podcast en Spotify, Breaker, Apple podcast y Google podcast: “Acciones Fiscales” y “Defensa Fiscal Definitiva”.
• Actualmente titular de cuatro programas de radio, con temas en materia fiscal y de Comercio Exterior, que se transmiten por: Sinergia Inteligente, www.sinergiainteligente.com, los martes a las 11:00 am y a las 16:00 horas, dependiendo el tema.

Experiencia Docente

• Facultad Judicial de Derecho Tributario. (2019- actualmente)
• Universidad Marista. (2017-2019)
• Universidad La Salle (ULSA). (1994-2020)
• Universidad Latinoamericana. Campus del Valle, Módulo de Derecho Fiscal (mayo-julio 2017).
• Universidad Marista (Campus Ciudad de México). (2002), (2003), (2015), (2019-2020).
• Universidad Intercontinental (UIC). (1994-2004)
• Universidad Panamericana. (2000-2002)
• Universidad Tecnológica de México (UNITEC). (1996).

www.juanraullopezvilla.com

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