Podcast

08 Julio 2023

El delito del lavado de dinero vinculado a la Simulación de Operaciones Inexistentes

Escrito por: Juan Raúl López Villa

Relación subestimada del artículo 400 bis del Código Penal Federal con otros elementos que conforman distintas variedades de esquemas que se vinculan al artículo 69-B.

08 Julio 2023

Características del Delito de Lavado de Dinero

Escrito por: Juan Raúl López Villa

Que es el delito de lavado de dinero y como se relaciona con el delito de defraudación fiscal entre otros, de donde deriva, cuales son sus orígenes.

08 Julio 2023

El Responsable Solidario en Materia Fiscal, Inconsistencias Legales

Escrito por: Juan Raúl López Villa

En que casos va a responder este tercero responsable, cuales son estas distintas figuras y como se regulan. Art 26 de Código Fiscal de la Federación.

08 Julio 2023

Compliance, 69-B, Inconsistencias Legales

Escrito por: Juan Raúl López Villa

Figura importada del derecho anglosajón, prevención de riesgos a corto y largo plazo para las corporaciones.

08 Julio 2023

Controversias Fiscales y su Defensa Fiscal

Escrito por: Juan Raúl López Villa

Análisis de las modificaciones de las Reformas 2020, 2021 y 2022. Tópicos que se han reformado.

08 Julio 2023

Facultades de Gestión, Elementos de Defensa

Escrito por: Juan Raúl López Villa

Entrevista Rubén Santillán. Incremento de las Facultades de Gestión, Implementación de Nuevas Estrategias, Revisiones Profundas, etc.

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